Filipinas acusam ex-prefeita Alice Guo de lavagem de dinheiro

Jenny Ortiz September 2, 2024

Share it :

Filipinas acusam ex-prefeita Alice Guo de lavagem de dinheiro

As autoridades filipinas entraram com uma a??o legal contra Alice Guo, ex-prefeita de Bamban, Tarlac, acusando-a de múltiplas acusa??es de lavagem de dinheiro. Guo, também conhecida como Guo Hua Ping, foi acusada de estar envolvida em atividades criminosas ligadas a sindicatos chineses.

O Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLC), em colabora??o com o Departamento Nacional de Investiga??o (NBI) e a Comiss?o Presidencial de Combate ao Crime Organizado (PAOCC), apresentou as acusa??es contra Guo e outras 35 pessoas no Departamento de Justi?a em 30 de agosto.

As acusa??es s?o baseadas em alega??es de que Guo e seus co-conspiradores participaram de um esquema complexo de lavagem de dinheiro vinculado a vários crimes. O conselho também está buscando a apreens?o de bens avaliados em mais de PHP 6 bilh?es, que supostamente incluem propriedades imobiliárias, veículos de luxo e um helicóptero.

Governo filipino busca assistência internacional

Em resposta à suposta fuga de Guo da justi?a, o governo filipino solicitou assistência à Organiza??o Internacional de Polícia Criminal (Interpol). O governo pretende emitir um aviso azul para alertar os países membros sobre a localiza??o de Guo, seguido por um aviso vermelho para sua pris?o assim que as acusa??es forem levadas a julgamento. Guo foi vista pela última vez em Jacarta, na Indonésia, após suas viagens à Malásia e Cingapura no início deste ano.?

A investiga??o do Senado sobre Guo come?ou após uma opera??o em mar?o em um cassino em Bamban, que descobriu opera??es ligadas a supostas fraudes. Essa opera??o levantou preocupa??es mais amplas sobre o envolvimento dela em atividades ilegais e levou à sua subsequente destitui??o do cargo. As autoridades filipinas acreditam que Guo usou sua posi??o para facilitar as opera??es de empresas ligadas a atividades criminosas.

Declara??o do AMLC sobre o caso de lavagem de dinheiro

O AMLC destacou seus esfor?os contínuos para combater crimes financeiros e manter a integridade do sistema financeiro filipino. “Esses indivíduos s?o acusados de estarem envolvidos em um esquema complexo de lavagem de dinheiro vinculado aos crimes de estelionato, tráfico de pessoas qualificado e viola??es do Código de Regula??o de Valores Mobiliários”, disse o AMLC em comunicado. O conselho enfatizou seu compromisso em garantir que o sistema financeiro do país n?o seja utilizado para apoiar empreendimentos criminosos.

O diretor executivo do AMLC, Matthew David, ressaltou a miss?o do conselho de combater crimes financeiros, afirmando: “O AMLC continua comprometido com sua miss?o de garantir que o sistema financeiro n?o seja explorado para fomentar empreendimentos criminosos.” O caso contra Guo e seus associados faz parte de esfor?os mais amplos para romper o véu corporativo e responsabilizar os dirigentes de empresas por seu papel em opera??es ilegais.