O Tribunal Federal da Austrália aprovou um acordo entre o SkyCity Entertainment Group e o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transa??es (AUSTRAC), resolvendo procedimentos de penalidade civil contra o operador de cassinos. O tribunal determinou que a SkyCity pague uma multa civil de AUD 67 milh?es (€ 41 milh?es) devido a falhas históricas nas leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CTF) em seu cassino de Adelaide. Além disso, a SkyCity foi condenada a cobrir os custos legais da AUSTRAC, no valor de AUD 3 milh?es (€ 1,8 milh?es).

O CEO interino da AUSTRAC, Peter Soros, enfatizou a importancia de medidas rigorosas de AML, destacando que sistemas inadequados podem tornar as empresas vulneráveis à explora??o criminosa. Soros afirmou: “[O] resultado mostra que a AUSTRAC está preparada para agir quando as empresas, incluindo cassinos, n?o cumprem a legisla??o.”

Falhas e problemas de conformidade identificados

As penalidades est?o ligadas a problemas descobertos em dezembro de 2022, revelando a “grave e sistêmica n?o conformidade” da SkyCity Adelaide com as leis de AML e CTF. Os problemas remontam a vários anos e faziam parte de uma campanha de conformidade mais ampla iniciada em 2019. Quest?es importantes incluíam inadequa??es nos programas de AML/CTF da SkyCity e diligência insuficiente com clientes, permitindo que clientes de alto risco movimentassem grandes somas de dinheiro pelo cassino sem serem detectados.

A AUSTRAC identificou que a SkyCity n?o realizou verifica??es necessárias em 121 clientes, alguns dos quais eram conhecidos pelas autoridades ou suspeitos de atividades de lavagem de dinheiro. A SkyCity admitiu essas infra??es, reconhecendo que elas tornaram o cassino suscetível à explora??o criminosa e expuseram tanto a comunidade australiana quanto os sistemas financeiros a riscos.

No mês passado, tanto a SkyCity Adelaide quanto a AUSTRAC propuseram conjuntamente uma multa de AUD 67 milh?es (€ 41 milh?es) ao Tribunal Federal da Austrália.

A??es corretivas tomadas pela SkyCity

Em resposta às descobertas da AUSTRAC, a SkyCity tomou várias medidas para resolver os problemas de conformidade identificados. Desde julho de 2021, a SkyCity nomeou um especialista independente para revisar seu programa de AML/CTF, levando a mudan?as significativas e ao desenvolvimento de um programa de aprimoramento de AML no cassino de Adelaide. O operador fez mudan?as na governan?a, expandiu suas equipes de combate ao crime financeiro e conformidade e investiu na melhoria de suas capacidades de AML e CTF.

Implica??es mais amplas e penalidades adicionais

Este acordo é a segunda grande penalidade civil que a AUSTRAC imp?s a cassinos australianos, após a multa de AUD 450 milh?es (€ 275,5 milh?es) aplicada aos cassinos da Crown em Melbourne e Perth no ano passado por infra??es semelhantes. Soros reiterou o compromisso da agência em garantir a conformidade, afirmando que suas a??es servem como um dissuasor para outros operadores de cassinos.

Além disso, a SkyCity também enfrenta penalidades na Nova Zelandia. No mês passado, o operador chegou a um acordo com o Departamento de Assuntos Internos (DIA) da Nova Zelandia por viola??es de AML/CFT, concordando em pagar uma multa de NZD 4,16 milh?es (€ 2,3 milh?es), aguardando aprova??o judicial.

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