A índia está no Grupo de A??o Financeira (FATF) pressionando para que as empresas de jogos on-line sejam incluídas sob o framework de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT), segundo um relatório.

O relatório, citando um oficial, afirmou que a índia apresentará novamente seu caso sobre a necessidade de essas plataformas serem regulamentadas de acordo com padr?es globais. Citando plataformas como os aplicativos Mahadev, que foram utilizados para lavagem de dinheiro, o objetivo do governo é claro: prote??o contra tais práticas, e n?o impedir o crescimento do setor em rápido crescimento.

De acordo com o relatório, o governo iniciou discuss?es internas e está explorando ativamente os meios para impor protocolos rigorosos de Conhe?a Seu Cliente (KYC) e a obrigatoriedade de relatar atividades suspeitas por parte das empresas de jogos on-line.

O que será discutido no FATF?

O governo trará novamente essa quest?o para discuss?o na próxima reuni?o do FATF em Paris. Os oficiais ilustrar?o casos que destacam o uso indevido de plataformas de jogos on-line, onde elas foram utilizadas para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.

Se o FATF incluir o setor sob a al?ada do framework AML/CFT, as plataformas de jogos poderiam minimizar o risco de atividades ilegais, uma vez que seriam obrigadas a cumprir as normas de KYC e relatar transa??es suspeitas.

Uma pessoa familiarizada com o desenvolvimento relatou: “Estamos preocupados com o setor de jogos, pois ele também tem implica??es transfronteiri?as, uma vez que transferências de dinheiro podem ocorrer entre jurisdi??es e pode haver aplicativos de jogos que s?o administrados do exterior e têm clientela indiana.”

O desenvolvimento ocorre em um momento em que as autoridades do país continuam a descobrir e desmantelar várias fraudes de lavagem de dinheiro que envolvem plataformas de jogos on-line. Um desses casos foi a fraude de apostas Mahadev, que envolveu múltiplos sites e foi usada para lavar dinheiro no exterior via criptomoeda.

Para interromper essas práticas, o governo tornou obrigatório que todas as empresas de jogos on-line no exterior se registrem na índia. O governo também baniu numerosos sites estrangeiros na índia por n?o cumprirem as disposi??es das leis de combate à lavagem de dinheiro do país.

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