Condena??o de lavagem de dinheiro e jogo de US$ 2,2 bilh?es em Singapura

Lea Hogg April 3, 2024

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Condena??o de lavagem de dinheiro e jogo de US$ 2,2 bilh?es em Singapura

Singapura testemunhou a primeira condena??o em seu maior caso de lavagem de dinheiro já registrado. O caso, que ganhou manchetes em todo o mundo, envolve a apreens?o de bilh?es em propriedades de luxo, carros e barras de ouro.

O réu, Su Wenqiang, um nacional do Camboja (foto acima), foi condenado a 13 meses de pris?o por dois casos de lavagem de dinheiro. Su se declarou culpado em um tribunal distrital de Singapura por 11 acusa??es. Estas acusa??es incluíam receber rendimentos de jogos de azar remotos ilegais e mentir para obter autoriza??es de trabalho para si e sua esposa.

Investiga??es revelaram que Su Wenqiang estava envolvido em um negócio ilegal de jogos de azar remotos sediado nas Filipinas. Este negócio oferecia seus servi?os de jogos de azar remotos para pessoas no exterior. Su, que possui passaportes do Camboja, Vanuatu e China, é um dos 10 estrangeiros que foram presos em Singapura em agosto do ano passado em opera??es simultaneas. Os processos judiciais contra os outros réus est?o em andamento.

Maior investiga??o de lavagem de dinheiro de Singapura

Mais de US$ 2,2 bilh?es em ativos foram apreendidos ou congelados na investiga??o. Cerca de SGD 6 milh?es (US$ 4,4 milh?es) de Su foram apreendidos, incluindo dinheiro em espécie, dois veículos, joias, itens de luxo e álcool.

Este caso levou as autoridades a estabelecer um painel interministerial para revisar as medidas de combate à lavagem de dinheiro e inspecionar institui??es financeiras suspeitas de envolvimento. As agências governamentais também est?o revisando incentivos fiscais para escritórios de família e considerando se ativos de alto valor, como carros de luxo e bolsas, devem ser sujeitos a regulamenta??o.

Su Wenqiang estava envolvido em um negócio ilegal de jogos de azar remotos sediado nas Filipinas, que oferecia seus servi?os de jogos de azar remotos para pessoas no exterior. Ele se envolveu nessa opera??o enquanto morava em Manila em 2019, quando estava envolvido em jogos de azar on-line. Através disso, ele conheceu uma pessoa identificada no tribunal como “A”, que estava envolvida em fornecer servi?os de jogos de azar remotos para pessoas que vivem na China. A opera??o envolvia um site que as pessoas na China podiam acessar através de seus telefones para fazer apostas.

Isso é ilegal na China, observaram os promotores.

Su se envolveu nessa opera??o e gerenciou os funcionários que mantinham um dos sites de jogos de azar ilegais da empresa. Através dessas a??es, Su facilitou a participa??o de apostadores em jogos de azar remotos através de um servi?o que n?o possuía licen?a e era ilegal na China.

Su tinha direito a uma parte dos rendimentos criminais gerados pelo negócio ilegal de jogos de azar remotos, recebendo uma parte dos lucros a cada mês. Ele também veio a saber que a pessoa responsável pela opera??o era um indivíduo desconhecido de Taiwan. Em 2021, ele se mudou para Singapura, pois sua esposa queria que seus dois filhos pequenos estudassem lá. Enquanto estava em Singapura, Su continuou a trabalhar para o negócio ilegal de jogos de azar e voava regularmente para as Filipinas a trabalho. Seu envolvimento nesta opera??o levou à sua condena??o esta semana no maior caso de lavagem de dinheiro de Singapura.

A lavagem de dinheiro é um problema generalizado, e neste caso os jogos de azar ilegais desempenharam um papel significativo como fonte de fundos ilícitos. A importancia de medidas robustas de combate à lavagem de dinheiro n?o pode ser subestimada, e a vigilancia constante e a aplica??o pela autoridades s?o cruciais para combater essas atividades ilegais.