FF777 PH,JILI88PH,JILIPARK casino login app Download,JILIEVO com App download

??????????????????????? FATF ‘??????????’

Jenny Ortiz May 28, 2024

Share it :

??????????????????????? FATF ‘??????????’

?????????????????????????? “??????????” ??? Financial Action Task Force (FATF) ???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????? Moody’s Choon Hong Chua ?????  

??????????????????? Business World ????????????????? Chua ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (AML) ?????????????????????????????????????????????????? (CFT) ????????? 

????????????????? FATF ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? “?????????????????????” ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? 

??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (DNFBP) ?????????????????????????????????? ?????????????????????? ???? ?????? ??????????????? ?????? ??????????? 

??????? AML/CFT ?????????????? 

Chua ???????????????????????????????????????????? AML/CFT ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? FATF 

?????????????????????????? 

?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????? ??????????????? Moody’s Grid ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2018 ??? 2023 ????????? 2022 ??? 2023 ??????????????? ???????????????????????????? 45 ??????????? 

???????????????????????????? 

??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? AML/CFT ??????????????? 

??????????????????????????? 

???????????? Ferdinand Marcos Jr. ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????? (AMLC) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Chua ????????????????????????????????????????????????????????????? AML/CFT ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? AML ????????????????????????????????????? 

??????????????