菲律宾当局已对前塔拉克省班班市市长Alice Guo提起法律行动，指控她涉及多项洗钱罪。Guo，也被称为郭华萍，已被指控参与与中国犯罪集团有关的刑事活动。

反洗钱委员会（AMLC）与国家调查局（NBI）和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）合作，于8月30日在司法部对Guo及其他35人提起了指控。

这些指控基于对Guo及其共谋者参与复杂洗钱计划的指控，该计划与多种犯罪活动有关。委员会还在追求没收超过60亿菲律宾比索的资产，这些资产据称包括房地产、奢侈车辆和一架直升机。

菲律宾政府寻求国际援助

鉴于Guo涉嫌逃避法律制裁，菲律宾政府已请求国际刑警组织（Interpol）提供援助。政府计划发布蓝色通报以提醒成员国Guo的存在，并在指控进入法庭后发布红色通报以请求逮捕。据报道，Guo在今年早些时候前往马来西亚和新加坡后，最后一次被看到是在印度尼西亚的雅加达。

参议院对Guo的调查始于3月对班班的一家赌场的突袭，该突袭揭露了与涉嫌诈骗有关的操作。这次突袭引发了对她参与非法活动的广泛担忧，并导致她随后被解除职务。菲律宾当局认为Guo利用她的职位促进了与犯罪活动有关的公司运作。

AMLC对洗钱案件的声明

AMLC强调其继续打击金融犯罪并维护菲律宾金融系统完整性的努力。AMLC在声明中表示：“这些个人被指控涉及与诈骗、人口贩卖和证券法违反等犯罪相关的复杂洗钱计划。”委员会强调其致力于确保国家金融系统不被用于支持犯罪企业。

AMLC执行董事Matthew David强调了委员会打击金融犯罪的使命，表示：“AMLC将继续致力于确保金融系统不会被利用来支持犯罪企业。”对Guo及其同伙的案件是更广泛努力的一部分，旨在揭穿企业面纱，并追究公司高层在非法操作中的责任。