宾夕法尼亚州博彩控制委员会（PGCB）宣布，根据委员会执法顾问办公室（OEC）的建议，经过对在线赌博欺诈行为的调查后，七人被列入其iGaming强制排查名单。

委员会的调查与执法局（BIE）的调查发现，涉及金额总计27,168美元（25,086.93欧元）的欺诈性在线交易。欺诈活动主要通过两种方式进行。

第一种方式是使用被盗的个人信息和支付方式创建在线博彩账户。这些行为者将资金存入这些账户后，不进行任何博彩活动，而是直接将资金转入自己的银行账户。第二种方式是通过向发卡机构申请和接收欺诈性的信用卡或借记卡交易退款。

欺诈案件的详细信息

根据调查结果，PGCB提供了每个人欺诈活动的摘要。第一人使用被盗的个人信息和信用卡设置了两个体育博彩账户，非法获取了300美元（277.08欧元）。另一人使用未经授权的数据和信用卡创建了13个赌场账户，非法获取了545美元（503.36欧元）。

第三人利用被盗的信息和信用卡建立了六个体育博彩账户，非法获得了1,000美元（923.50欧元）。第四人使用非法数据和信用卡设置了四个体育博彩账户，赚取了1,123美元（1,037.09欧元）。第五人利用未经授权的信息和信用卡创建了两个体育博彩账户，获取了1,500美元（1,385.40欧元）。

第六人和第七人涉及的欺诈活动最为严重。第六人非法申请并接收了六笔总计10,100美元（9,328.36欧元）的信用卡退款，这些退款与一个在线赌场账户相关联，而另一人使用被盗的个人信息和信用卡详细信息设置了一个体育博彩账户，非法获取了12,600美元（11,634.84欧元）。

PGCB的这一执法行动显示了其维护宾夕法尼亚州在线博彩诚信的承诺。随着这些人的加入，iGaming强制排查名单上的总人数已达37人。

除了这些行动外，委员会还将另外四人列入其赌场强制排除名单，使该名单上的总人数达到1,197人。该名单涵盖盗窃、作弊、危害儿童安全、扰乱公共秩序以及使用伪钞等犯罪行为。

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