新加坡目睹了其有史以来最大的洗钱案的第一起定罪。 这起在全球引起轰动的案件涉及数十亿美元的豪华房产、汽车和金条的查封。

被告苏文强（如上图所示），柬埔寨籍，在新加坡地方法院因两项洗钱罪被判处13个月监禁。苏在新加坡地方法院承认了11项指控，其中包括从非法远程赌博中获取收益，并为自己和妻子获取工作通行证而撒谎。

调查显示，苏文强涉及在菲律宾开设的非法远程赌博业务。 这家企业向海外人士提供其远程博彩服务。 苏是去年8月在新加坡同时被逮捕的10名外国人之一。 对其他被告的法院审理仍在进行中。

新加坡最大的洗钱调查

在调查中，被查封或冻结了超过22亿美元的资产。 从苏身上查获了约600万新元（440万美元），包括现金、两辆汽车、珠宝、奢侈品和酒精。

此案促使当局成立了一个跨部门小组审查反洗钱措施，并检查涉嫌参与的金融机构。 政府机构还在审查家族办公室的税收激励措施，并考虑是否应该对奢侈车辆和包包等高价值资产进行监管。

苏文强涉及在菲律宾开设的非法远程赌博业务，该业务向海外人士提供远程赌博服务。 他于2019年在马尼拉定居时加入了这项业务，当时他主要从事在线赌博。 通过这个业务，他认识了法院中称为“ A ”的一个人，后者参与向居住在中国的人提供远程赌博服务。 这项业务涉及一个网站，中国人可以通过手机访问该网站下注。

检察官指出，这在中国是非法的。

苏加入了这个操作，并管理了维护业务的一家非法赌博网站的工作人员。 通过这些行动，苏为通过一个在中国没有许可且非法的服务参与远程赌博的赌徒提供了便利。

苏有权获得非法远程赌博业务产生的刑事收益的一部分，每个月从利润中分成。 他还了解到该操作的负责人是来自台湾的一个不知名个人。 2021年，由于妻子希望两个年幼的孩子在那里学习，他搬到了新加坡。 在新加坡期间，苏继续为非法赌博业务工作，并经常前往菲律宾工作。 他对这个操作的参与导致了他在新加坡最大的洗钱案中本周的定罪。

洗钱是一个普遍存在的问题，在这个案例中，非法赌博作为非法资金的来源起着重要作用。 强有力的反洗钱措施的重要性不言而喻，当局的不懈警惕和执法在打击这些非法活动中至关重要。